福日电子(600203)：福日电子关于公司董事会完成换

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带责 任。福建福日电子股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开2026年第二次姑且股东会，会议审议通过《关于公司第八届董事会换届选举的议案》，完成了董事会换届选举。同日，公司召开了第九届董事会2026年第一次姑且会议，会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会计谋、审计、提名、薪酬取查核委员会的议案》《关于聘用公司总裁的议案》《关于聘用公司副总裁（常务副总裁）的议案》《关于聘用公司副总裁兼财政总监的议案》《关于聘用公司董事会秘书的议案》及《关于聘用公司证券事务代表的议案》，现将具体环境通知布告如下：一、公司第九届董事会构成环境上述董事会均合适相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的董事任职资历。董事会中兼任高级办理人员的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一。董事人数未低于公司董事总数的三分之一，董事的任职资历曾经上海证券买卖所审核无。（一）公司董事会提名委员会已对上述高级办理人员的任职资历进行了审核，审计委员会已对财政总监的任职资历进行了审核，认为上述高级办理人员合适相关法令律例的任职前提，不存正在《公司法》《公司章程》及相关法令律例的不得担任公司高级办理人员的景象，不存正在被中国证监会采纳证券市场禁入办法且刻日尚未届满的景象，不存正在被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司高级办理人员的其他景象。上述高级办理人员任期自第九届董事会2026年第一次姑且会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。（二）公司董事会提名委员会已对陈懿密斯任职资历进行审查，且聘用董事会秘书的事项曾经公司第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名委员会认为陈懿密斯已取得了董事会秘书任职培训证明，熟悉证券相关的法令律例，其任职资历合适《公司法》等法令律例及《公司章程》的，具备履行董事会秘书职责所需的专业学问和能力。经公司第九届董事会2026年第一次姑且会议审议，同意聘用陈懿密斯担任公司董事会秘书。陈懿密斯具有优良的职业和小我质量，熟悉证券法令律例和证券买卖所营业法则，具备履行董事会秘书职责所必需的工做经验，其任职资历合适《公司法》《上市公司董事会秘书监管法则》《上海证券买卖所股票上市法则》等，具体如下：1、具备财政、会计、审计、法令合规、金融从业或其他取履行董事会秘书职责相关的五年以上工做经验，或者取律职业资历证书而且具有五年以上工做经验，或者取得注册会计师证书而且具有五年以上工做经验：陈懿密斯于2020年9月19日被聘用为公司证券事务代表，深度参取过公司多次定向增发、财产投资等本钱运做项目，工做笼盖方案论证、消息披露、监管沟通、项目落地全流程；持续处置法令合规、公司管理、消息披露、本钱运做等取董事会秘书履职间接相关工做五年以上，具备律例要求的取履行董事会秘书职责相关工做经验。熟悉证券法令律例、买卖所自律法则及公司运营现实环境，控制履行董事会秘书职责所需专业学问取实务技术，合适担任公司董事会秘书的任职前提。（1）《上海证券买卖所股票上市法则》第4。3。3条的不得担任上市公司高级办理人员的景象；3、陈懿密斯未兼任本公司总司理、分担经停业务的副总司理及财政担任人等其他高级办理人员职务。可以或许确保有脚够的时间取精神履行董事会秘书各项职责。陈懿密斯已完成上海证券买卖所从板上市公司董事会秘书任职培训，完成全数课程进修及相关查核，取得了上海证券买卖所出具的董事会秘书任职培训证明，具备履职所需天分。其董事会秘书任职资历曾经正在上海证券买卖所存案并审核通过，具备担任董事会秘书的资历。林舒靖具备任职响应的专业学问、专业素养及工做经验，具备担任证券事务代表的资历，其任职资历合适《公司法》、《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例的。杨韬，男，汉族，1980年3月出生，中员，2002年7月结业于福州大学计较机科学取手艺专业，2011年6月结业于厦门大学工商办理硕士专业，研究生学历，工商办理硕士学位，福建省级高条理人才（A类），高级工程师、系统阐发师、注册会计师。历任福建省福联集成电无限公司党支部、董事长；福建福日电子股份无限公司党委副、董事长。现任福建福日电子股份无限公司党委、董事长，兼任深圳市中诺通信无限公司董事长。陈仁强，男，汉族，1984年12月出生，2007年7月结业于福建师范大学经济学班专业，2018年1月结业于福州大学工商办理硕士专业，大学学历，工商办理硕士学位。历任深圳市源磊科技无限公司副总司理；福建福日电子股份无限公司副总裁。现任福建福日电子股份无限公司董事、总裁，兼任东莞市福日源磊科技无限公司董事长、深圳市源磊科技无限公司董事长、深圳市中诺通信无限公司董事、总司理，深圳市迈锐光电无限公司董事。洪潇祺，男，汉族，1990年4月出生，中员，2012年6月结业于澳门科技大学会计学专业，2013年9月结业于英国南安普敦大学会计取金融专业，研究生学历，理学硕士学位，会计师。历任福建兆元光电无限公司总司理帮理；福建省电子消息（集团）无限义务公司财政资金部总监帮理、投资成长部副总监；福建省电子消息财产股权投资办理无限公司结合党支部委员、副总司理；福建省电子消息（集团）无限义务公司规划成长部副总监（掌管工做）。现任福建省电子消息（集团）无限义务公司规划成长部总监，福建省星网锐捷通信股份无限公司董事、福建福日电子股份无限公司董事、福建省电子消息财产股权投资办理无限公司董事。黄丽玲，女，汉族，1979年7月出生，中员，2000年7月结业于闽江职业大学财政会计专业，2005年7月结业于福州大学教育学院会计专业，大学学历，经济学学士学位，审计师。历任福建省电子消息（集团）无限义务公司审计考核部副部长、副部长（掌管工做）、部长，审计风控部总监；福建省和信科工集团无限公司党委副、副总司理；福建省电子消息（集团）无限义务公司审计考核部总监。现任福建省电子消息（集团）无限义务公司所属企业专职外部董事，福建福日电子股份无限公司董事、福建省福联集成电无限公司董事、福建省凯特科技无限公司董事、福建省信创财产无限公司董事、福建省电子消息使用手艺研究院无限公司董事。戴泗川，男，汉族，1982年2月出生，中员，2003年7月结业于福建金融办理干部学院会计电算化专业，2026年3月结业于福州大学工商办理专业，研究生学历，工商办理硕士学位，高级会计师。历任福建蓝建集团无限公司（公司改名）总司理帮理（财政）兼财政部司理，党委委员、财政总监。现任福建省电子消息（集团）无限义务公司所属企业专职外部董事，福建福日电子股份无限公司董事、华映科技（集团）股份无限公司董事、中方消息科技（深圳）无限公司董事。孙仲君，男，汉族，1986年7月出生，中员，2009年6月结业于浙江大学人力资本办理专业，大学学历，办理学学士学位。历任福建省电子消息（集团）无限义务公司党委组织部、人力资本部司理、副总监。现任福建省电子消息（集团）无限义务公司人力资本部（党委组织部）专家，福建福日电子股份无限公司董事。李孟尧，男，汉族，1963年4月出生，研究生学历，经济学硕士学位。曾正在中国信达资产办理公司、信达证券股份无限公司、信达期货无限公司工做取任职；历任南华期货无限公司总司理帮理；棕榈园林股份无限公司董事、董事会秘书。陈佳俊，女，汉族，1966年4月出生，中员，博士研究生学历，会计学博士学位。历任首都经济商业大学会计学副传授、麦趣尔股份无限公司董事。现任中国大学会计学副传授，新华基金办理股份无限公司董事、福建鸿生材料科技股份无限公司董事、上海太和水科技成长股份无限公司董事、福建福日电子股份无限公司董事。陈承正，男，汉族，1990年3月出生，平易近革会员，2012年6月结业于西南大学专业，2013年5月结业于美国凯斯西储大学国际商业法专业，研究生学历，硕士学位，律师。现任福建新世通律师事务所合股人暨数字经济取人工智能专委会从任，福建省会数字研究会副会长、福建省律协涉外及港澳台法令专业委员会副从任、福州市高条理人才、厦门仲裁委仲裁人，福建福日电子股份无限公司董事。陈琴琴，女，汉族，1984年8月出生，中员，2006年7月结业于集美大学机械设想制制及其从动化专业、交通运输专业，2017年6月结业于福州大学工商办理专业，研究生学历，工商办理硕士，高级经济师、会计师。历任福建省电子消息（集团）无限义务公司企业办理部部长帮理、总监帮理、副总监、副总监（掌管工做）、总监。现任华映科技（集团）股份无限公司董事、福建福日电子股份无限公司副总裁（常务副总裁）。赖荣，男，汉族，1979年11月出生，中员，2002年7月结业于大学经济学专业，2021年6月结业于四川农业大学动物医学专业，2023年7月结业于深圳大学会计专业，研究生学历，经济学学士、农学学士，经济师、审计师、统计师。历任深圳市中诺通信无限公司财政总监、副总司理，深圳市迈锐光电无限公司董事长，惠州市迈锐光电无限公司董事长兼总司理。现任福建福日电子股份无限公司副总裁兼财政总监、兼任深圳市中诺通信无限公司董事、深圳市源磊科技无限公司董事、福建福日照明无限公司董事。陈懿，女，汉族，1984年2月出生，中员，2007年7月结业于福州大学国际经济商业专业，本科学历，经济学学士学位。历任福建福日电子股份无限公司证券取投资者关系办理部副司理，福建福日电子股份无限公司董事会办公室（原证券取投资者关系办理部）司理、证券事务代表。现任福建福日电子股份无限公司董事会秘书、福建福日实业成长无限公司董事。林舒靖，女，汉族，1992年8月出生，2015年7月结业于师范大学金融学专业，2018年7月结业于中国人平易近大学财政学专业，研究生学历，办理学硕士，注册会计师。历任中方消息科技（深圳）无限公司总司理帮理，福建省电子消息（集团）无限义务公司供应链办理核心副总监，中方消息科技（深圳）无限公司副总司理。现任福建福日电子股份无限公司董事会办公室司理、证券事务代表。截至本通知布告日，上述人员均未持有公司股份，取公司的其他董事、高级办理人员、现实节制人及持股5%以上的股东之间均不存正在联系关系关系。比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚；比来三十六个月内未遭到证券买卖所公开，未遭到三次及以上传递；不存正在严沉失信等不良记实；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的景象；不存正在被中国证监会采纳不得担任上市公司高级办理人员的市场禁入办法且刻日尚未届满的景象；不存正在被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司高级办理人员且刻日尚未届满的景象；不存正在按照《公司法》《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例及其他相关不得担任上市公司高级办理人员的其他景象。